Checkpoint Compliance | Thomson Reuters Checkpoint España

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO Y DOCUMENTACIÓN EN MATERIA DE COMPLIANCE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTELIGENTE CHECKPOINT COMPLIANCE

Tras declararse la responsabilidad penal de las personas jurídicas las empresas deben implementar un modelo eficaz de organización y control que elimine las conductas de sus Administradores y Empleados que ponen en riesgo sus activos.
En este contexto surge la figura del Compliance Officer, que puede formar parte de la empresa o ser externalizada.
CHECKPOINT COMPLIANCE es un servicio de información inteligente que facilita al Compliance Officer la prevención, gestión y supervisión de los riesgos a los que pueda estar expuesta la empresa.

SOLICITAR DEMO

VENTAJAS

  • Cultura ética empresarial: la aplicación te permite conocer el grado de asunción de la Cultura Compliance en la empresa.
  • Mapa normativo: puedes acceder y configurar el Mapa normativo aplicable a la empresa.
  • Autodiagnóstico de riesgos: a partir de las características de la empresa, puedes configurar un autodiagnóstico de riesgos potenciales.
  • Mapa de riesgos: identificados los riesgos puedes analizar el grado de cumplimiento de la normativa.
  • Acciones y medidas a adoptar: puedes conocer qué acciones o medidas debes tomar para reducir o eliminar el riesgo.
  • Guías Compliance: tras cumplimentar cada Checklist puedes completar una Guía Compliance para disponer de documentación de control y acreditativa sobre cada riesgo detectado.
  • Formación y atención continúa. Videotutoriales y sesiones de formación online gratuitas.

CONTENIDOS

Legislación

Normativa internacional, comunitaria, nacional y autonómica relacionada con los distintos riesgos.

 

Jurisprudencia

Resoluciones judiciales más relevantes en que se declara la responsabilidad de empresas y personas jurídicas.

 

Doctrina Administrativa

Resoluciones de los órganos administrativos de las diversas administraciones públicas relacionadas con Compliance (Fiscalía General del Estado, Abogacía del Estado, Tribunal de Defensa de la Competencia , Comisión Nacional de la Competencia , Agencia Española de Protección de Datos, Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas , Tribunal de Cuentas, Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,….)

 

Doctrina de Autor

Con Artículos doctrinales y Colaboraciones de actualidad.

 

Documentos de interés

Estudios o análisis elaborados por organismos o entidades públicas o privadas de relevancia para el asesor.

 

Casos prácticos

 

Tablas y esquemas

 

Formularios

Cumplimentables y personalizables.

 

Guías compliance

Cumplimentables y personalizables, relacionadas con cada riesgo

 

Protocolos internos (Próximamente)

Cumplimentables y personalizables.

 

Guías de actuación (Próximamente)

Cumplimentables y personalizables.

 

Códigos de conducta (Próximamente)

Cumplimentables y personalizables.

 
 

HERRAMIENTAS

Tablas inteligentes personalizables (TIPs) (Próximamente)

El usuario puede configurar su propia tabla y acceder a información de difícil localización, con acceso a las normas de referencia.

 

Checklists interactivas

De autodiagnóstico y asunción de la cultura de Compliance, así como de cada uno de los potenciales riesgos a los que puede estar expuesta la empresa. Editables y personalizables.

 

FUNCIONALIDADES

Sistema de alertas

  • Sobre documentos concretos
  • Sobre búsquedas
  • Generales
 

Personalización de novedades

Puedes elegir el periodo y el tipo de documento sobre el que desear conocer novedades

 

Destacados

Accede directamente a la documentación e información más relevante.

 

Primera Hora

Sé el primero en conocer lo último con el boletín de Primera Hora.

 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Formación en producto

Servicio gratuito de formación online y video tutoriales

 

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